Imagina que estás investigando una trama de corrupción.
Durante tus pesquisas has localizado una empresa sospechosa. Se creó hace muy poco, no parece tener una dirección física ni empleados…
… pero tienes varios documentos donde consta que esa empresa ha recibido y emitido transferencias de muchísimo dinero.
Algo no cuadra.
El problema es que se trata de una empresa extranjera sin sede en España, y eso te complica un poco las cosas a la hora de investigarla.
Lo bueno es que para estos casos tenemos OpenCorporates: una herramienta que te permite consultar información sobre compañías de todo el mundo.
Si no la conocías, prepárate, porque aquí voy a explicarte:
- Qué es y cómo funciona OpenCorporates exactamente.
- Qué clase de información puedes encontrar en ella.
- Ejemplos prácticos de cómo podrías utilizarla en una investigación corporativa.
Vamos a por ello.
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Índice de contenido
👉 Qué es OpenCorporates y qué información te ofrece
Empecemos por las presentaciones. 😉
OpenCorporates es una base de datos de empresas.
Contiene información sobre más de 200 millones de compañías de varios países del mundo, proveniente de registros mercantiles, boletines oficiales y otras fuentes públicas.
¿Lo mejor?
Que es completamente gratis.
✅ 1. Cómo funciona esta base de datos
Según explican en su web, el propósito de los creadores de OpenCorporates es:
Lograr que los datos empresariales sean accesibles para todo el mundo, con el objetivo de fomentar la transparencia y reducir las actividades delictivas (blanqueo, fraude, corrupción…).
Por eso ofrecen acceso libre y gratuito a la información de su base de datos.
Solo tienes que acceder a su web, introducir el nombre de la empresa que estés investigando y listo:
En cuestión de segundos te aparecerán todas las coincidencias.
Si alguna vez has usado LibreBOR, el funcionamiento es bastante similar, con la diferencia de que OpenCorporates tiene datos de empresas de casi todo el mundo.
✅ 2. Qué tipo de información puedes encontrar en ella
Cuando entras en la ficha de una empresa, puedes ver información como:
- Nombre legal completo y número de registro (lo que en España sería el CIF).
- Jurisdicción (es decir, el país o región donde está registrada).
- Dirección registrada (o direcciones, si hay varias).
- Publicaciones oficiales en las que ha aparecido nombrada.
- Nombres de directivos o personas vinculadas (cuando están disponibles).
- Filiales o empresas relacionadas, si las hay.
- Histórico de cambios en el registro.
Pero sé que soltarte toda esta información “a saco” no es suficiente para transmitirte el potencial de esta herramienta en una investigación.
Por eso ahora voy a mostrártelo de manera más práctica.
NOTA: para acceder a algunos datos de la ficha de una empresa necesitas darte de alta en OpenCorporates, pero no te preocupes porque registrarte es totalmente gratuito.
👉 Cómo puedes usar OpenCorporates en una investigación corporativa: 3 ejemplos
Puede haber muchos motivos por los que necesites recabar información sobre una empresa.
- Quizá sospechas que es una empresa pantalla que se está usando para blanquear dinero.
- O te han pedido que la investigues como parte de una due diligence legal.
En función de tu objetivo, los datos que necesites recabar pueden variar mucho.
Pero para que te hagas una idea de hasta qué punto puede ser útil OpenCorporates, aquí voy a ponerte varios ejemplos prácticos.
✅ 1. Revisar la información básica de esa empresa (y comprobar si hay algo sospechoso)
Lo primero que haremos será revisar la información general de la compañía que estás investigando.
Y es que solo eso ya puede darte pistas de que esa empresa está metida en algún asunto “turbio”. 😉
Te pongo un ejemplo.
Imagina que estás investigando un concurso público que se realizó hace unos años, y que se sospecha que fue fraudulento.
Buscas en OpenCorporates la empresa que lo ganó y descubres que:
- Se fundó poco antes de que se celebrara el concurso.
- Tras la adjudicación del contrato público no ha tenido más movimientos (ni nombramientos o ceses de directivos, ni acuerdos con otras empresas… nada).
Además, al buscarla en Google no encuentras información relevante sobre ella (ni siquiera tiene una página web).
Sospechoso, ¿verdad?
Como mínimo vale la pena seguir tirando del hilo y ver qué más puedes averiguar sobre esa empresa… y sobre quienes la dirigen.
De esto te hablo ahora.
✅ 2. Descubrir quién forma parte de la dirección
En OpenCorporates también puedes averiguar:
- Quiénes figuran como directores, administradores, apoderados, etc. de una empresa.
- Cuando accedieron a ese cargo.
¿Qué puedes hacer con esta información?
Pues por ejemplo:
- Descubrir si tienen vínculos con otra compañía: vuelvo con el ejemplo del concurso público. Imagina que varios directivos de la empresa que ganó ese concurso también aparecen como administradores de otra sociedad. Y resulta que esa otra empresa también obtuvo un contrato similar hace unos años. Parece demasiada coincidencia, ¿verdad? 😉
- Investigar a esas personas: como OpenCorporates te ofrece su nombre y apellidos, puedes utilizar otras técnicas de fuentes abiertas para investigar a las personas vinculadas a esa empresa y ver qué más averiguas.
Y el siguiente punto está bastante relacionado con este.
¿Podrías resolver un caso completo? (Sin quedarte atascado a mitad de investigación) Si la respuesta te hace dudar, el método completo paso a paso —con casos reales— está en el curso gratuito. 🚀 Solo 30 plazas al mes. Inscríbete antes de que se agoten.
✅ 3. Identificar sus relaciones con otras empresas
A veces es complicado identificar todas las sociedades que forman parte de un mismo grupo, o que tienen algún tipo de vínculo entre sí.
Pero OpenCorporates te lo pone un poco más fácil.
¿Cómo?
Para empezar, lo que te decía antes: con esta herramienta puedes descubrir si hay sociedades que tienen administradores o directivos en común.
Pero además, también te dice si una empresa es una matriz o sucursal de otra.
Por ejemplo, si vas a la ficha de la aerolínea Iberia y bajas hasta el apartado “Branches”, podrás ver todas las sucursales que tiene esta compañía en otros países.
Y al revés: en la ficha de una sucursal te indica cuál es su empresa matriz.
Esto te ayuda a unir las piezas y descubrir qué empresas están vinculadas entre sí.
👉 ¿Vas a usar OpenCorporates la próxima vez que necesites investigar a una empresa?
Y con esto termino por hoy.
Como has visto, OpenCorporates es una herramienta muy útil para obtener información fiable sobre compañías de otros países.
Pero aquí entra lo que siempre digo: para ser un buen investigador no basta con tener buenas herramientas; tienes que saber cómo recabar la información que necesitas para tu investigación.
Y no me refiero a conocer cuatro o cinco comandos de búsqueda de Google.
Me refiero a entender a un nivel profundo cómo fluye la información en Internet y cómo se relacionan los datos entre sí.
Eso es lo que enseño en OSINT Revolution.
Dentro de OSINT Revolution tienes acceso a todas las formaciones que he realizado.
Formaciones donde te explico cómo investigar de la manera óptima, siguiendo un método paso a paso y detectando las “conexiones invisibles” que unen un dato con el siguiente.
Porque cuando entiendes eso, puedes llegar a recabar información de fuentes que no te esperabas.
Pero lo más valioso es la comunidad que encontrarás dentro de OSINT Revolution.
Una comunidad formada por profesionales como tú (policías, investigadores privados, expertos en ciberseguridad…).
Eso nos permite compartir aprendizajes y apoyarnos mutuamente (si no consigues avanzar en un caso, puedes compartirlo con el resto de la comunidad o plantearlo en las sesiones en directo para que te ayudemos entre todos).
Si quieres verlo por ti mismo, aquí puedes ver todo lo que te ofrece OSINT Revolution.
Y si tienes alguna duda sobre lo que hemos visto en este artículo, déjamela en los comentarios. Así aprendemos entre todos.
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Como decía Sherlock Holmes: ya conoces mis métodos… ahora aplícalos. 😉
Referencias:
https://www.maltego.com/blog/investigating-companies-with-opencorporates-and-maltego/
https://tcij.org/logan-symposium-event/using-opencorporates-for-investigations/
