Te propongo un pequeño juego:
¿Sabrías decirme quiénes componen actualmente el Consejo de Administración de Inditex?
Vale, esta era fácil (esa información está publicada en la web de la empresa).
Pero, ¿y si te pido que averigües cuántos nombramientos, ceses y revocaciones ha habido en el consejo de Inditex en los últimos 10 años?
Eso ya es más complejo, ¿verdad?
Aquí tu mejor baza sería revisar el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) y revisar todas las entradas sobre Inditex… lo cual te va a requerir bastante tiempo, paciencia, y un par de tazas extra de café. 😉
Lo bueno es que existen herramientas como LibreBOR, que nos facilitan enormemente el trabajo.
Si no la conoces, sigue leyendo, porque aquí voy a contarte:
- Qué es LibreBOR, y por qué es una herramienta tan útil cuando estás investigando a una empresa (o a una persona vinculada a una determinada empresa).
- Sus principales características.
- Diferentes ejemplos prácticos de cómo puede ayudarte LibreBOR en una investigación.
¡A por ello!
Índice de contenido
👉 Qué es LibreBOR
Empiezo por el principio.
LibreBOR es una herramienta automatizada que recaba información del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME).
Y es que sí: la información del BORME es pública… pero eso no significa que sea sencillo acceder a ella.
Porque en este registro:
- Los datos de una misma empresa pueden estar desperdigados en diferentes publicaciones.
- El buscador que te ofrece es muy limitado, por lo que podrías dejarte en el tintero bastante información relevante sobre la empresa o persona que estás investigando.
Ahí es donde entra LibreBOR para echarnos una mano a los investigadores.
✅ ¿Cómo funciona? Lo principal que debes saber
Te cuento los puntos clave de esta herramienta.
➡️ A. Registro automatizado de la información del BORME
LibreBOR utiliza un sistema automatizado que:
- Lee las publicaciones diarias del BORME.
- Identifica cualquier novedad significativa respecto a una empresa/persona.
- Incorpora esa información en su base de datos.
Por ejemplo, imagina que en el BORME se publica que Luisa Rodríguez (nombre que me acabo de inventar) se acaba de incorporar al Consejo de Administración de Inditex S. A.
Pues automáticamente esa información se registrará en:
- El perfil de Inditex S. A.
- El perfil de Luisa Rodríguez.
Así, si entras al perfil de Inditex en LibreBOR te encontrarás todas estas novedades ordenaditas y accesibles.
Y si por ejemplo, pinchas en el nombre de uno de los consejeros, podrás ver toda la información disponible sobre esa persona (cargos activos, cargos no vigentes, etc.).
Eso sí.
Como toda esta información se recaba de manera automatizada, es posible que haya algunos datos erróneos o inexactos (ningún algoritmo es perfecto).
Pero desde luego ya es una base muy potente desde la que comenzar a investigar.
➡️ B. Múltiples datos
En LibreBOR puedes encontrar muchísima información sobre una empresa, incluyendo:
- Su denominación social (actual y anteriores)
- Su NIF o CIF.
- El estado de la empresa (activa, disuelta…).
- Administradores y apoderados (actuales y anteriores)
- Los enlaces a las publicaciones del BORME en las que aparece citada.
- Y un largo etcétera.
Además, el buscador también te permite introducir el nombre de una persona.
Así, si estás investigando a un individuo concreto, puedes descubrir a qué empresas está vinculado (siempre que esta información haya aparecido en el BORME).
➡️ C. Búsquedas gratuitas
LibreBOR no solo es una herramienta muy potente para los investigadores, sino que también es gratuita.
Para acceder a la API sí hay que contratar un plan de pago, aunque en el caso de los investigadores y organizaciones sin ánimo de lucro tienen condiciones especiales.
>> IMPORTANTE
En diciembre de 2024, el creador de la herramienta anunció en su blog personal que, a partir de 2025, LibreBOR pasará a trabajar bajo un sistema freemium.
Eso significa que las primeras búsquedas diarias se podrán realizar de manera gratuita y sin registrarse. Y si superas el límite, tendrás que contratar una versión de pago.
A fecha de este post todavía no ha anunciado qué planes habrá ni cuánto costarán.
➡️ D. Alertas automáticas
LibreBOR también te permite seguir a una empresa y recibir una alerta si se produce algún cambio en su perfil (por ejemplo, si ha nombrado un nuevo administrador).
Ahora mismo esta opción no aparece por defecto en la herramienta, pero si tienes una cuenta de usuario creada puedes escribirles para que la activen en tu perfil.
➡️ E. Integración con otras herramientas
Si trabajas con:
Vas a poder integrar LibreBOR con ellas.
De esta forma tendrás los datos de tus investigaciones centralizados.
Aquí te dejo un vídeo del canal de YouTube de LibreBOR donde explican cómo integrar su herramienta con Maltego.
Y aquí un artículo de Lampyre donde muestran cómo integrar LibreBOR con su herramienta.
Curso Gratuito de OSINT
(Encuentra cualquier información en minutos)
Aprende a buscar datos de forma rápida y sencilla, sin herramientas costosas ni procesos complicados. Descubre cómo acceder a información oculta, rastrear perfiles y optimizar tu tiempo con técnicas avanzadas.
🚀 Solo 30 plazas al mes. Inscríbete antes de que se agoten.
Sí, quiero entrar ahora
👉 Para qué puedes utilizar LibreBOR durante una investigación: ejemplos prácticos
Ahora que sabes cómo funciona, vamos a ver cómo puedes utilizar LibreBOR en diferentes situaciones reales.
✅ 1. Recabar información sobre empresas con actividades sospechosas
Imagina que estás investigando a una persona vinculada a una empresa sospechosa.
Introduces su nombre en LibreBOR para averiguar si hay otras sociedades registradas a su nombre o en las que figure como administrador.
De esta manera descubres que esta persona está relacionada con tres empresas que, según los datos del BORME:
- Se crearon recientemente.
- Apenas han tenido actividad económica.
- Muestran constantes cambios de domicilio fiscal y administradores.
Este patrón podría indicar que se trata de empresas fantasma, creadas como vehículo para mover dinero ilícito.
✅ 2. Identificar vínculos entre personas y empresas
Voy con otro ejemplo.
Supongamos que estás investigando a un objetivo que lleva un tren de vida muy alto… demasiado teniendo en cuenta los ingresos anuales que declara.
Como sospechas que podría estar recibiendo dinero no declarado de alguna fuente, decides introducir su nombre en LibreBOR y… ¡bingo!
Resulta que esa persona figura como administrador de una empresa desde hace tiempo. Una empresa que “curiosamente”, pertenece a un familiar suyo.
Esto podría ser indicio de que hay dinero moviéndose “bajo la manta”, y que vale la pena seguir tirando del hilo. 😉
✅ 3. Detectar indicios de fraude
La actividad de una empresa puede revelar patrones de fraude.
Un ejemplo es el que te ponía antes: empresas que declaran múltiples cambios de domicilio fiscal en ciudades distintas, en lapsos de tiempo sospechosamente cortos.
O una sociedad que ha registrado repetidos aumentos y reducciones de capital social en un corto período.
Este tipo de movimientos podría ser una estrategia para evitar obligaciones fiscales o engañar a posibles inversores.
✅ 4. Rastrear las relaciones entre diferentes empresas
Las empresas rara vez operan de forma aislada.
Con LibreBOR puedes investigar a una sociedad concreta y descubrir, por ejemplo:
- Si comparte administradores o socios con otras empresas.
- Si hay otras sociedades que formen parte de su Consejo de Administración.
Este tipo de vínculos puede ser crucial en casos donde una compañía está siendo investigada por irregularidades.
Supón que una empresa está implicada en un caso de evasión fiscal. Con LibreBOR, descubres que muchos de sus consejeros también forman parte del Consejo de Administración de otra sociedad.
Puede que esta segunda empresa también esté implicada en el delito…
👉 Ya conoces el potencial de LibreBOR para investigar a empresas y organizaciones
A veces, la información que necesitamos para avanzar en una investigación está delante de nuestras narices. Lo único que hace falta es saber cómo unir los puntos.
LibreBOR es un buen ejemplo de ello.
A partir de los datos que te ofrece esta herramienta puedes identificar patrones que te hagan sospechar que una empresa está llevando a cabo actividades “poco recomendables”.
Lo mismo se aplica a cualquier investigación.
Por ejemplo: en mi curso DE OSINT GRATUITO te enseño a rastrear toda la huella digital de una persona a partir de un único dato (su nombre, su nickname, su email, su teléfono o su imagen).
Solo con uno de esos 5 datos.
Y al contrario de lo que podrías pensar, en el curso no te enseño infinidad de herramientas… sino sobre todo, a pensar.
A pensar como un auténtico OSINTER. A unir los puntos y a seguir las conexiones invisibles que unen los datos disponibles en Internet.
Por lo demás, espero que este artículo te resulte útil y te haya descubierto todas las posibilidades que te ofrece LibreBOR para tus investigaciones.
Si te ha quedado alguna duda, no dudes en planteármela a través de los comentarios. Ya sabes que me encanta compartir información valiosa con los seguidores de Ciberpatrulla.
Como decía Sherlock Holmes: ya conoces mis métodos, ahora aplícalos. 😉
REFERENCIAS
https://lampyre-io.medium.com/introducing-osint-tools-for-research-on-spanish-companies-3ea941865011
