Explorador de Bloques: Cómo Leer Etherscan y Blockchain.com

Te llega un caso de posible estafa con criptomonedas. El abogado del afectado te envía un correo con dos datos: una dirección de wallet de Ethereum y otra de Bitcoin. Te dice que la víctima transfirió dinero a esas direcciones y que ahora no puede contactar con nadie.

«Necesito saber adónde fue el dinero.»

Y ya está. Dos cadenas de caracteres alfanuméricos y un «averigua qué pasó».

Ahora… ¿por dónde empiezas?

• ¿Copias la dirección en Google a ver qué sale?
• ¿Buscas «rastrear Bitcoin» y abres los tres primeros resultados?
• ¿Entras en una de esas webs con tablas interminables y números hexadecimales?

Pruebas lo tercero. Hash, gas fee, block height, nonce… todo en inglés, todo críptico. Cierras la pestaña.

 

Si te ha pasado algo parecido, tranquilo. Es más normal de lo que parece.

La buena noticia es que esas tablas y esos números cuentan una historia muy clara — si sabes dónde mirar. Y para eso existen los exploradores de bloques. No necesitas saber de criptomonedas ni de programación. Solo necesitas entender qué campo mirar y qué significa cada dato.

En este artículo te lo voy a explicar paso a paso, con los tres exploradores que realmente importan para investigación: Etherscan (para Ethereum), Blockchain.com (para Bitcoin) y mempool.space (para Bitcoin, open-source). Con capturas, con ejemplo práctico y con un glosario al final para que no te pierdas con la terminología.

¿Preparado para dejar de ver ruido y empezar a ver datos? Pues vamos.

 

Qué es un explorador de bloques (y por qué es clave para investigar)

Un explorador de bloques es una página web que te permite buscar y ver toda la información que hay registrada en una blockchain — la base de datos pública donde quedan grabadas todas las transacciones de criptomonedas. Funciona exactamente como un buscador: introduces un dato (una dirección, un código de transacción o un número de bloque) y la herramienta te devuelve todo lo que sabe.

Se utiliza principalmente para:

• Ver el historial completo de movimientos de una dirección de wallet: cuánto recibió, cuánto envió, cuándo y a quién.
• Comprobar si una transacción se ha completado, está pendiente o ha fallado.
• Seguir el rastro de los fondos de una dirección a otra para detectar patrones sospechosos.
• Consultar el saldo actual de una dirección y los tokens que tiene asociados.

En el contexto de la investigación OSINT, piensa en un explorador de bloques como el equivalente a un registro público de movimientos bancarios. La diferencia es que aquí no necesitas autorización judicial: toda la información de una blockchain pública (Bitcoin, Ethereum y la mayoría de criptomonedas) es accesible para cualquiera.

Ojo, que hay una limitación importante: un explorador de bloques no te va a dar el nombre real del propietario de una wallet. Las direcciones son pseudónimas — puedes ver todos los movimientos, pero quién está detrás no aparece. Para eso necesitas cruzar datos con otras fuentes, que es lo que explico en detalle en la guía completa de rastreo de estafas crypto.

 

👉 Los tres exploradores que necesitas conocer

Hay decenas de exploradores de bloques, pero para investigación con técnicas OSINT solo necesitas dominar tres. Cada uno sirve para una blockchain distinta — no son intercambiables:

Explorador	¿Para qué blockchain?	URL	¿Es gratis?	Lo mejor para
Etherscan	Ethereum (y +60 cadenas compatibles)	etherscan.io	Sí, sin registro	Tokens, smart contracts, NFTs
Blockchain.com	Bitcoin (también ETH y BCH)	blockchain.com/explorer	Sí, sin registro	Bitcoin, visión general rápida
mempool.space	Bitcoin	mempool.space	Sí (open-source)	Comisiones, transacciones pendientes

Un error que se comete más de lo que parece: Etherscan solo funciona con Ethereum. Si alguien te da una dirección de Bitcoin e intentas buscarla en Etherscan, no encontrarás nada. Y al revés. Cada blockchain tiene su propio explorador, igual que no puedes buscar un expediente del juzgado en la base de datos de Tráfico.

¿Cómo saber si una dirección es de Bitcoin o de Ethereum? Fácil: las direcciones de Ethereum siempre empiezan por 0x seguido de 40 caracteres. Las de Bitcoin empiezan por 1, 3 o bc1. Con ese dato ya sabes en qué explorador buscar.

 

 

Etherscan paso a paso: cómo leer una transacción de Ethereum

Etherscan (etherscan.io) es el explorador de referencia para Ethereum. Fue lanzado en 2015 y no necesitas cuenta para usarlo — abres la web y empiezas a buscar directamente en la barra de búsqueda de la parte superior.

✅ Qué puedes buscar

La barra de búsqueda de Etherscan acepta tres tipos de datos:

Dirección de wallet (empieza por 0x…). Te muestra todo sobre esa dirección: saldo actual, historial de transacciones, tokens que posee e interacciones con smart contracts. Es como mirar el extracto completo de una cuenta bancaria.

Hash de transacción (también llamado TX hash o TXID). Es el código único que identifica una transacción concreta. Te lleva directamente a los detalles de esa operación: quién envió, quién recibió, cuánto, cuándo y con qué comisión.

Número de bloque. Te muestra todas las transacciones que se incluyeron en ese bloque específico de la blockchain. Menos habitual en investigación, pero útil para confirmar cronologías.

 

 

Pruébalo ahora: copia esta dirección y pégala en la barra de búsqueda de Etherscan:

0xd8dA6BF26964aF9D7eEd9e03E53415D37aA96045

Es la wallet pública de Vitalik Buterin, el creador de Ethereum. Tiene más de 73.000 transacciones y actividad en 17 cadenas diferentes. Al abrirla verás exactamente los campos que voy a explicarte a continuación: saldo en ETH, historial de transacciones, tokens recibidos, interacciones con smart contracts… Todo real, todo público.

 

Anatomía de una transacción en Etherscan

Cuando abres una transacción, Etherscan te muestra una ficha con muchos campos. No necesitas entenderlos todos. Estos son los que importan para investigación:

Status — ¿Se completó la transacción? Verás «Success» (completada) o «Failed» (fallida). Dato importante: una transacción fallida no desaparece. Queda registrada en la blockchain igual. Esto significa que puedes ver intentos de mover fondos que no llegaron a completarse.

From — La dirección que envió los fondos. El remitente.

To — La dirección que los recibió. Si en lugar de una dirección normal ves la palabra «Contract», significa que el destino es un smart contract (un programa automático), no una persona directamente. Esto ocurre, por ejemplo, cuando alguien usa un exchange descentralizado para cambiar una criptomoneda por otra.

Value — La cantidad transferida, expresada en ETH (la moneda nativa de Ethereum).

Transaction Fee — Lo que se pagó en comisiones (llamadas gas en Ethereum). Una comisión inusualmente alta puede indicar prisa por mover fondos — una señal de alerta en contextos de fraude.

Timestamp — Fecha y hora exactas de la transacción en formato UTC.

 

 

Hay un campo más que merece atención: Input Data. Si ves algo distinto a «0x» vacío, significa que la transacción interactuó con un smart contract. Etherscan tiene un decodificador integrado (pestaña «Decode Input Data») que traduce esos datos a información legible — por ejemplo, te dice si fue un intercambio de tokens, una aprobación de gasto o una transferencia de NFTs.

 

Cómo leer el historial de una wallet en Etherscan

Cuando introduces una dirección de wallet en la barra de búsqueda, Etherscan te muestra varias pestañas debajo del saldo. Las que más interesan para investigación:

Transactions: todas las transacciones de ETH ordenadas por fecha. Aquí puedes detectar patrones: frecuencia de movimientos, cantidades que se repiten, direcciones que aparecen una y otra vez.

Internal Txns: transacciones internas generadas por smart contracts. Esto es clave — si alguien usa un mixer o un protocolo DeFi para mover fondos y difuminar el rastro, los movimientos aparecen aquí, no en la pestaña principal.

ERC-20 Token Txns: transferencias de tokens (USDT, USDC, DAI y miles más). En muchos casos de estafa, el dinero no se mueve como ETH puro sino como stablecoins — criptomonedas cuyo valor está vinculado al dólar.

Multichain Portfolio: muestra los activos de esa dirección en otras cadenas compatibles con Ethereum (Arbitrum, Base, Polygon…). Si el investigado movió fondos a otra cadena para complicar el rastreo, aquí aparece.

 

Blockchain.com paso a paso: cómo rastrear Bitcoin

Si Etherscan es el estándar para Ethereum, Blockchain.com lo es para Bitcoin. La interfaz es más limpia, pero Bitcoin tiene una mecánica diferente que hay que entender antes de ponerse a leer datos.

La diferencia fundamental con Ethereum

En Ethereum, una transacción funciona como una transferencia bancaria: de A a B, con un importe claro. En Bitcoin, el sistema es diferente. Cada transacción tiene inputs (de dónde vienen los fondos) y outputs (adónde van). Y una sola transacción puede tener varios inputs y varios outputs a la vez.

¿Por qué importa esto? Porque una transacción de Bitcoin puede mover fondos desde tres direcciones de origen hacia cinco direcciones de destino simultáneamente. Si no entiendes este modelo, puedes confundir una dirección de «cambio» (que devuelve fondos al propio remitente) con la dirección de un tercero — y acabar persiguiendo una pista equivocada.

 

✅ Qué mirar cuando consultas una dirección de Bitcoin

Cuando buscas una dirección en Blockchain.com, la ficha de resumen te muestra tres datos clave:

Total Received / Total Sent: el volumen total de BTC que ha entrado y salido de esa dirección. Una dirección que ha recibido decenas de BTC en poco tiempo es sospechosa — probablemente no es una wallet personal.

Final Balance: lo que queda actualmente. Si es cero, los fondos ya se han movido.

Number of Transactions: el total de operaciones. Pocas transacciones = wallet personal. Miles = probablemente un exchange o un servicio.

 

 

Pruébalo ahora: abre blockchain.com/explorer y pega esta dirección:

1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa

Es la primera dirección de Bitcoin de la historia — pertenece a Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin. Fue generada en el bloque génesis (el bloque 0) el 3 de enero de 2009. Verás que sigue recibiendo pequeñas transferencias de personas de todo el mundo como homenaje, pero nunca ha enviado un solo satoshi. Es una wallet perfecta para familiarizarte con la interfaz sin riesgo de perderte.

 

Al abrir una transacción concreta, verás el flujo visual del dinero: inputs a la izquierda → outputs a la derecha. Sigue siempre la dirección de los outputs para rastrear adónde fueron los fondos.

 

El truco del «change address» que nadie te explica

Bitcoin no permite gastar una «fracción» de un input. Si tienes 0,5 BTC en una dirección y quieres enviar 0,3 BTC a alguien, la transacción mueve los 0,5 completos: 0,3 al destinatario real y 0,2 de vuelta a ti en una nueva dirección (el change address o dirección de cambio).

Resultado: en los outputs verás dos direcciones — una es el destinatario y otra es el «cambio» del remitente. ¿Cómo distinguirlas? Algunos indicios: el change address suele ser una dirección nueva sin historial previo, y su importe suele ser un número «raro» (no redondo). El destinatario real suele tener un importe más limpio (0,3 BTC, 0,5 BTC, etc.).

Sin entender este concepto, acabas siguiendo la dirección equivocada. Es probablemente el error más común en rastreo de Bitcoin.

 

Gráficos y contexto en Blockchain.com

Blockchain.com incluye una sección de «Charts» que muestra la evolución del saldo de una dirección a lo largo del tiempo. Esto permite ver de un vistazo cuándo entraron los fondos, cuándo salieron y si hubo períodos de inactividad.

Un patrón frecuente en estafas: la wallet recibe muchas transferencias pequeñas durante semanas y después, en una sola transacción, se vacía completamente. Ese pico en el gráfico es la señal de que los fondos se consolidaron y se movieron. Documentar ese patrón visual puede ser más elocuente en un informe que una tabla con 200 filas.

 

mempool.space: el explorador que complementa la investigación

mempool.space es un explorador de Bitcoin open-source que aporta algo que Blockchain.com no muestra bien: el estado en tiempo real de las transacciones que todavía no se han confirmado.

Cuando alguien envía Bitcoin, la transacción no se confirma al instante. Primero pasa a una «sala de espera» llamada mempool. mempool.space te muestra visualmente cuántas transacciones están esperando, qué comisión necesitan para ser procesadas y cuánto tardarán.

¿Para qué sirve esto en investigación?

Detectar transacciones atascadas. Si un sospechoso intentó mover fondos pero puso una comisión demasiado baja, la transacción puede quedarse pendiente durante horas. En mempool.space la ves antes de que se confirme.

Analizar urgencia. Una comisión anormalmente alta (pagando 10 veces lo necesario) indica prisa por mover fondos rápidamente. En contextos de fraude, es una señal clara.

La interfaz muestra los bloques proyectados (izquierda, en verde) y los confirmados (derecha, en púrpura), con bandas de color que representan los rangos de comisión. Es el explorador más intuitivo de los tres para entender qué está pasando en la red Bitcoin en ese preciso instante.

Pruébalo ahora: abre mempool.space y mira la página principal tal cual. Verás los bloques en tiempo real y las comisiones actuales. Si quieres ir un paso más allá, pega la misma dirección de Satoshi que usaste en Blockchain.com (1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa) y compara cómo la muestra cada explorador. Mismo dato, distinta presentación.

 

👉 Caso práctico: investigando una transferencia sospechosa

Voy con un ejemplo ficticio para aterrizar todo lo anterior. Los datos son inventados, pero la mecánica es exactamente la que se sigue en una investigación real.

El escenario: Laura Mendoza contacta con un investigador porque transfirió 0,8 ETH (unos 2.000€ en ese momento) a una dirección que le proporcionó alguien que se hacía pasar por un asesor de inversiones en redes sociales. Después de la transferencia, el «asesor» dejó de responder.

Paso 1 — Identificar la dirección. Laura proporciona la dirección de destino: 0x7a3B…f42E (ficticia). El investigador la introduce en Etherscan.

Paso 2 — Analizar la wallet receptora. Etherscan muestra que esa dirección ha recibido 47 transacciones en las últimas 3 semanas, todas entre 0,3 y 2 ETH. La de Laura es una más. Esto confirma un patrón: no es una wallet personal, es una dirección que recoge fondos de múltiples víctimas.

Paso 3 — Seguir el rastro. Mirando las transacciones de salida, todos los fondos se envían a una segunda dirección (0x9cD1…b88A). Al consultar esa segunda dirección, se ve que los fondos se convierten a USDT (una stablecoin) mediante un smart contract — visible en las pestañas «Internal Txns» y «ERC-20 Token Txns».

Paso 4 — Identificar el destino final. Los USDT se transfieren a una dirección que Etherscan tiene etiquetada como perteneciente a un exchange centralizado. Esta es la información clave: si las autoridades solicitan datos al exchange con una orden judicial, pueden identificar al titular de la cuenta.

Paso 5 — Documentar. Cada paso se captura y se incluye en un informe de inteligencia con las URLs de Etherscan como referencia verificable.

 

Todo este proceso se hace con herramientas gratuitas y fuentes abiertas. Si quieres entender el contexto completo — cómo identificar al responsable, qué herramientas profesionales existen y dónde están los límites — te recomiendo la guía de rastreo de estafas de criptomonedas.

 

Lo que no te cuentan en otros tutoriales

Saber leer un explorador es solo la primera parte. La parte difícil es interpretar lo que ves. Una wallet con 200 transacciones puede parecer un exchange, pero ser un mixer. Una dirección etiquetada como «conocida» puede haber cambiado de propietario.

Los exploradores muestran datos, no conclusiones. Las conclusiones las sacas tú cruzando con otras fuentes, aplicando un flujo de trabajo OSINT estructurado y documentando cada paso para que el resultado tenga peso en un informe.

Pero hay un atajo que cada vez usan más investigadores para esa parte de interpretación: pedirle a una IA que te ayude a leer lo que el explorador te muestra.

 

Cómo usar IA para interpretar los datos de un explorador

Una cosa es ver una lista de 47 transacciones en Etherscan. Otra muy distinta es entender qué patrón siguen, si hay direcciones que se repiten, o si los movimientos encajan con un esquema de fraude. Ahí es donde herramientas como ChatGPT, Claude o Gemini te pueden ahorrar horas de trabajo.

La idea es simple: copias los datos del explorador, se los pegas a la IA, y le pides que los analice por ti. No necesitas saber programar ni escribir prompts sofisticados. Solo tienes que saber qué preguntar.

 

✅ Exportar datos desde Etherscan

Etherscan permite descargar el historial de transacciones de cualquier dirección en formato CSV. Busca el enlace «Download CSV Export» que aparece debajo de la tabla de transacciones. Ese archivo lo puedes abrir con Excel, pero también puedes subirlo directamente a ChatGPT o Claude y pedirle que lo analice.

En Blockchain.com no hay exportación CSV tan directa, pero puedes seleccionar y copiar la tabla de transacciones desde el navegador y pegarla en la IA. No es tan limpio, pero funciona.

 

Prompts que funcionan para análisis de transacciones

Aquí van ejemplos concretos que puedes copiar y adaptar. No son teóricos — están pensados para lo que un investigador necesita saber:

Para entender una wallet:

«Te voy a pegar el historial de transacciones de una dirección de Ethereum extraído de Etherscan. Necesito que analices: cuántas direcciones únicas le han enviado fondos, si hay patrones en los importes o en las fechas, y si los fondos salen todos hacia la misma dirección o se dispersan. Dime si el comportamiento es compatible con una wallet personal, un exchange o una dirección de recogida de fondos de una estafa.»

Para seguir el rastro de una transacción concreta:

«Esta es una transacción de Ethereum. Los datos son: [pegar los campos From, To, Value, Transaction Fee, Timestamp, Input Data]. Explícame en lenguaje sencillo qué ocurrió en esta transacción: quién envió, quién recibió, si interactuó con algún smart contract y qué tipo de operación fue (transferencia directa, intercambio de tokens, aprobación de gasto, etc.).»

Para analizar un CSV completo:

«Te subo un CSV con las transacciones de una dirección de Ethereum. Analiza el archivo y dime: 1) cuántas transacciones de entrada y de salida hay, 2) las 5 direcciones que más fondos han enviado a esta wallet, 3) si hay algún patrón temporal (horas del día, días de la semana), 4) si los fondos salen hacia pocas direcciones o muchas, 5) cuál es el importe medio y si hay transacciones que se desvían mucho de esa media.»

Para interpretar una transacción de Bitcoin con múltiples outputs:

«Esta transacción de Bitcoin tiene 2 inputs y 3 outputs. Te pego los datos de Blockchain.com: [pegar inputs y outputs con importes]. ¿Cuál de los outputs es probablemente el change address (la dirección de cambio del remitente) y cuáles son los destinatarios reales? Explícame cómo lo deduces.»

 

Lo que la IA hace bien (y lo que no)

La IA es muy buena detectando patrones en listas de datos: importes recurrentes, frecuencias temporales, direcciones que se repiten, transacciones que se desvían de la media. También es útil para traducir datos técnicos a lenguaje comprensible — si le pegas el campo «Input Data» decodificado de una transacción, te explica qué función del smart contract se ejecutó y qué significan los parámetros.

Pero tiene limitaciones que hay que tener claras:

No verifica datos en tiempo real. La IA analiza lo que le pegas, no consulta Etherscan por ti. Si le preguntas «¿qué saldo tiene esta dirección ahora?» sin darle los datos, puede inventarse la respuesta. Siempre extrae tú los datos del explorador y pégaselos.

Puede equivocarse en la interpretación. Que la IA diga «esto parece un mixer» no significa que lo sea. Es una hipótesis basada en patrones, no una confirmación. Tú decides si esa hipótesis tiene sentido dentro del contexto de tu investigación.

No sustituye la documentación. Un informe que diga «según ChatGPT, esta wallet es sospechosa» no tiene ningún peso. La IA te ayuda a analizar más rápido, pero las conclusiones las firmas tú, con datos verificables del explorador como respaldo.

Dicho esto, la combinación de un explorador de bloques + una IA para interpretar los datos es probablemente la forma más eficiente que existe hoy para que un investigador sin experiencia en crypto pueda analizar transacciones con criterio.

 

 

Glosario de términos

Si algún término te ha sonado a chino durante la lectura, aquí tienes la referencia rápida. Están ordenados por orden de aparición, no alfabéticamente — así los repasas en el mismo orden en que los has encontrado.

Wallet (monedero): una dirección única en la blockchain que funciona como una cuenta bancaria. Tiene un código público (la dirección, que puedes compartir para recibir fondos) y una clave privada (que solo el propietario conoce y que permite enviar fondos). Un explorador de bloques te muestra la actividad de la dirección pública.

 

Blockchain (cadena de bloques): una base de datos descentralizada donde se registran todas las transacciones de una criptomoneda. Cada transacción se agrupa en «bloques» que se encadenan cronológicamente. Una vez registrada, la información no se puede borrar ni modificar. Bitcoin tiene su propia blockchain, Ethereum la suya, y así cada criptomoneda.

 

Hash (de transacción): un código alfanumérico único que identifica una transacción concreta, como un número de referencia bancaria. En Ethereum tiene 66 caracteres y empieza por 0x. En Bitcoin tiene 64 caracteres. Si alguien te dice «mira esta transacción», te pasará el hash.

 

Gas (comisión en Ethereum): el coste que pagas para que la red Ethereum procese tu transacción. Cuanto más gas ofrezcas, más rápido se procesará. En investigación, una comisión anormalmente alta puede indicar urgencia por mover fondos.

 

Token: una criptomoneda que funciona sobre la blockchain de otra. Por ejemplo, USDT y USDC son tokens que funcionan sobre Ethereum. A diferencia de ETH (que es la moneda nativa), los tokens se crean mediante smart contracts y pueden representar dinero, puntos, derechos de voto o cualquier cosa.

 

Stablecoin: un tipo de token cuyo valor está vinculado a una moneda real, normalmente el dólar estadounidense. USDT (Tether) y USDC son las más habituales. 1 USDT = 1 dólar (aproximadamente). Los estafadores suelen convertir los fondos a stablecoins porque su valor no fluctúa.

 

Smart contract (contrato inteligente): un programa informático que se ejecuta automáticamente en la blockchain cuando se cumplen ciertas condiciones. En Etherscan, cuando ves que una transacción va dirigida a un «Contract» en vez de a una dirección normal, significa que los fondos interactuaron con uno de estos programas — por ejemplo, para intercambiar tokens en un exchange descentralizado.

 

Exchange descentralizado (DEX): una plataforma que permite intercambiar criptomonedas sin intermediarios, directamente entre usuarios mediante smart contracts. A diferencia de un exchange centralizado (Binance, Coinbase…), un DEX no requiere registro ni verificación de identidad, lo que complica la identificación de los usuarios.

 

Exchange centralizado: una plataforma de compra/venta de criptomonedas gestionada por una empresa (Binance, Coinbase, Kraken…). Requiere registro con nombre, DNI y verificación. Si los fondos investigados acaban en un exchange centralizado, las autoridades pueden solicitar la identidad del titular mediante orden judicial.

 

Mixer (mezclador): un servicio que mezcla las transacciones de múltiples usuarios para dificultar el rastreo. Los fondos entran por un lado y salen por otro con direcciones diferentes, rompiendo el vínculo entre origen y destino. En Etherscan, este tipo de movimientos suelen aparecer en la pestaña «Internal Txns».

 

Mempool: la «sala de espera» de las transacciones de Bitcoin. Cuando envías BTC, tu transacción espera en el mempool hasta que un minero la incluya en un bloque. mempool.space te permite ver las transacciones que están esperando antes de ser confirmadas.

 

Change address (dirección de cambio): en Bitcoin, cuando envías una cantidad inferior a la que tienes en un input, el «cambio» se devuelve a una nueva dirección tuya. Es como pagar un café de 2€ con un billete de 5€ y recibir 3€ de vuelta — pero en una dirección diferente. Al analizar transacciones de Bitcoin, una de las direcciones de salida suele ser el change address del remitente.

 

Preguntas frecuentes sobre exploradores de bloques

¿Se necesita cuenta o pagar para usar Etherscan o Blockchain.com?

No. Los tres exploradores mencionados en este artículo (Etherscan, Blockchain.com y mempool.space) son gratuitos y no requieren registro para consultar transacciones, direcciones o bloques. Etherscan ofrece una API de pago para desarrolladores, pero la consulta manual es completamente libre.

 

¿Puedo identificar al propietario de una wallet con un explorador de bloques?

Directamente, no. Las direcciones son pseudónimas: ves los movimientos pero no el nombre del titular. Para vincular una dirección con una persona real necesitas cruzar datos con otras fuentes — perfiles en exchanges, filtraciones, registros judiciales o las etiquetas que plataformas como Etherscan asignan a direcciones conocidas (exchanges, protocolos DeFi, entidades identificadas por la comunidad).

 

¿Puedo usar Etherscan para buscar transacciones de Bitcoin?

No. Etherscan es exclusivo para Ethereum y cadenas compatibles con EVM. Para Bitcoin necesitas Blockchain.com o mempool.space. La regla rápida: si la dirección empieza por 0x, es Ethereum → Etherscan. Si empieza por 1, 3 o bc1, es Bitcoin → Blockchain.com o mempool.space.

 

¿Los exploradores muestran transacciones de Monero u otras criptomonedas privadas?

No. Monero, Zcash (en modo blindado) y otras criptomonedas centradas en privacidad utilizan tecnología que oculta remitentes, destinatarios e importes por diseño. Existen exploradores de Monero, pero solo muestran información parcial y no permiten rastrear el flujo de fondos. Es una limitación real que conviene tener en cuenta si la investigación involucra este tipo de activos.

 

¿Tiene valor legal la información de un explorador de bloques?

La información de un explorador de bloques es un registro público verificable de la blockchain. En España, puede utilizarse como indicio dentro de una investigación, pero su valor probatorio depende de cómo se documente y se presente. Lo recomendable es capturar las evidencias con herramientas de preservación digital y acompañarlas de un proceso de investigación en internet bien documentado.

 

 

Ya conoces los tres exploradores que cualquier investigador necesita dominar para trabajar con criptomonedas. Etherscan para Ethereum, Blockchain.com para Bitcoin, mempool.space para el estado en tiempo real de la red.

Pero recuerda: el explorador te da los datos. Lo que haces con ellos — cómo los cruzas, cómo los documentas, cómo los presentas — es lo que marca la diferencia entre un dato suelto y una evidencia.

Si has usado alguno de estos exploradores en una investigación o tienes alguna duda sobre cómo interpretar lo que ves, déjame un comentario aquí abajo. Y si conoces otro explorador que debería estar en esta lista, cuéntamelo — siempre hay herramientas nuevas que merecen un vistazo.

Como decía Sherlock Holmes: ya conoces mis métodos, ahora aplícalos. 😉