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Te llega un caso de posible estafa con criptomonedas. El abogado del afectado te envía un correo con dos datos: una dirección de wallet de Ethereum y otra de Bitcoin. Te dice que la víctima transfirió dinero a esas direcciones
Cómo Rastrear una Estafa de Criptomonedas: Guía para No Expertos Hace unos meses me escribió un detective privado con un caso que le estaba quitando el sueño. Su cliente, un empresario de Alicante, había invertido 14.000 euros en una plataforma
Tienes en el expediente un dato, uno solo: el nick «tuxedo77». Lo has buscado en Google. Sale algo en Twitter, algo en Reddit, y poco más. Pero tienes la sensación de que ese tipo está en más sitios. Solo que
Lleva tres días en el servidor. Participa en los debates, ayuda a otros usuarios, parece un miembro más de la comunidad. Nadie sospecha nada. Mientras tanto, está recopilando información sobre un objetivo. Ha conseguido que varias personas le cuenten dónde
Llevas hora y media intentando sacar algo en claro de un servidor de Discord. Tienes un username, una foto de perfil que parece genérica y poco más. Has navegado por canales, has leído decenas de mensajes que no llevan a
Imagina esta situación: Estás investigando a un sospechoso del que solo tienes un nickname: «ShadowWolf_88». Lo has buscado en las redes habituales (Instagram, Facebook, Twitter…) y nada. Cero resultados relevantes. Tu cliente (o tu superior) espera resultados, y tú estás
Imagina la situación. Estás tan tranquilo, tomando el café de las 08:00 de la mañana y te llega tu jefe con el asunto «URGENTE». «Necesito que investigues a un usuario de Discord. Solo tenemos su username: @darkphoenix. Parece estar relacionado
Hay algo que no vas a encontrar en otros tutoriales sobre investigación en Telegram. Y es que la mayoría de investigadores que empiezan a usar Telegram como fuente OSINT cometen un error que puede arruinar toda la operación antes de
Llevas media hora intentando sacar información de una cuenta de Telegram que apareció en tu última investigación. Tienes el username. Tienes algunos mensajes reenviados. Pero necesitas más: el ID permanente, saber si ha cambiado de nombre, desde cuándo existe esa
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