Te llega un caso de posible estafa con criptomonedas. El abogado del afectado te envía un correo con dos datos: una dirección de wallet de Ethereum y otra de Bitcoin. Te dice que la víctima transfirió dinero a esas direcciones y que ahora no puede contactar con nadie. «Necesito saber adónde fue el dinero.» Y
Cómo Rastrear una Estafa de Criptomonedas: Guía para No Expertos Hace unos meses me escribió un detective privado con un caso que le estaba quitando el sueño. Su cliente, un empresario de Alicante, había invertido 14.000 euros en una plataforma de criptomonedas que le había recomendado un «asesor financiero» por WhatsApp. Durante semanas, la plataforma
Tienes en el expediente un dato, uno solo: el nick «tuxedo77». Lo has buscado en Google. Sale algo en Twitter, algo en Reddit, y poco más. Pero tienes la sensación de que ese tipo está en más sitios. Solo que no sabes cuáles. ¿Vas a abrir veinte redes sociales una a una para comprobarlo? Eso
Imagina esta situación: Estás investigando a un sospechoso del que solo tienes un nickname: «ShadowWolf_88». Lo has buscado en las redes habituales (Instagram, Facebook, Twitter…) y nada. Cero resultados relevantes. Tu cliente (o tu superior) espera resultados, y tú estás a punto de decir que no hay más por donde tirar. Pero espera. ¿Has buscado
Imagina la situación. Estás tan tranquilo, tomando el café de las 08:00 de la mañana y te llega tu jefe con el asunto «URGENTE». «Necesito que investigues a un usuario de Discord. Solo tenemos su username: @darkphoenix. Parece estar relacionado con el grupo que sospechamos de distribución de contenido ilegal. Averigua todo lo que puedas:
Te encargan un caso, y tienes delante un número de teléfono. Solo eso. Un número que aparece en una denuncia y que necesitas investigar. Lo primero que piensas: «¿En qué app de mensajería estará este tipo?» WhatsApp es lo más probable (casi todo el mundo lo usa). Pero también podría estar en Telegram. O quizás
Miércoles. 11:45 a.m. Tienes una captura de pantalla de un perfil de Telegram. «Este usuario me está acosando. Solo tengo su nombre de usuario: @carlos_madrid_92. Necesito saber quién es realmente». Y ya está. Un simple username. Ninguna foto clara. Ningún número de teléfono. Solo un alias que podría ser de cualquiera. Ahora… ¿por dónde empiezas?
Imagina una empresa de cosmética que ha descubierto que hay alguien vendiendo falsificaciones de sus productos. Artículos de cosméticas que llevan su logotipo y se venden como si fueran suyos, pero que no han salido de su fábrica. Y además, su calidad es pésima (ya no solo es el dinero que están perdiendo, sino el
“Imagina que has encontrado la IP de una persona…”. Así es, más o menos, como arrancan la mayoría de los contenidos que te aparecen cuando buscas en Google “cómo investigar una IP”. Lo único que te cuentan es qué información puedes obtener a partir de la IP de tu objetivo y qué herramientas usar. Pero